AUSWEISPAPIERE UND ADRESSNACHWEISE

Vielen Dank, dass Sie uns Ihren Ausweis für Ihren Adressenservice der neuen LTD zur Verfügung gestellt haben. Die Anti-Geldwäsche (AML)-Gesetzgebung verlangt jedoch, dass wir nun nicht nur für Kontoinhaber, sondern für alle Direktoren und PSCs (People of Significant Control) einen Ausweis- und Adressnachweis einholen müssen.

 

Versendung des Ausweis- und Adressnachweises:

 

Sie müssen für jeden Amtsträger eine beglaubigte Identitäts- und Adressbescheinigung senden.

Um eine Unterbrechung Ihres eingetragenen Firmensitzes und/oder Serviceadressendienstes zu vermeiden, bitten wir Sie, die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen.  Bitte beachten Sie: Wir akzeptieren Dokumente per Post oder Scans per E-Mail.

Sollten wir bis dahin noch nicht für alle Geschäftsführer und PSCs einen Ausweis erhalten haben, sind wir vom Gesetzgeber leider gezwungen sein, Companies House zu kontaktieren, um Schritte zur Löschung unserer Adresse aus dem Firmenregister zu unternehmen, was letztendlich dazu führen könnte, dass Ihr Unternehmen gestrichen wird.

Wir hoffen, dass das oben Genannte klar ist, da wir wirklich keine Schritte unternehmen wollen, um Ihren Service zu entfernen, aber die Gesetzgebung ist so, dass wir keine Option haben, wenn wir nicht die entsprechenden ID-Dokumente erhalten.

 

Ausweis (wir benötigen für den Kontoinhaber und jeden Direktor und jede Person mit maßgeblicher Kontrolle (PSC) einen der folgenden Nachweise: - Ausweis des Kontoinhabers und eines der folgenden Dokumente) 

  • Reisepass
  • Führerschein (mit Foto)
  • Nationaler Personalausweis
  • HM Forces Identitätskarte
  • Aufenthaltsgenehmigung
  • Personalausweis
  • Studentenausweis
  • Behinderte Fahrer Blue Pass 

Nachweis der Wohnadresse (wir benötigen für den Kontoinhaber und jeden Direktor und jede Person mit maßgeblicher Kontrolle (PSC) eine der folgenden Angaben): - Nachweis der Wohnadresse 

  • Stromrechnung (Gas, Strom oder Wasser)
  • Meldebescheinigung
  • Telefonrechnung (ohne Mobilfunkrechnung)
  • Versicherungsbrief (Auto, Wohnen oder Leben)
  • Hypothekarabrechnung
  • Gemeindesteuerbescheid
  • Bank/ Bausparkassenauszug (einschließlich Kreditkartenabrechnung)
  • HM Revenue and Customs Letter/Notice of Coding (Einnahmensteuer- und Zollschreiben)
  • Brief der Agentur für Sozialleistungen
  • Jahresabschluss (z. B. Pensionen/Stiftung)
  • Wahlkarte
  • Mietvertrag

      Der Nachweis der Wohnadresse muss innerhalb der letzten 3 Monate datiert sein und Name und Adresse des Kontoinhabers/Firmenmitarbeiters anzeigen

 

Für Einwohner des Vereinigten Königreichs und der EU

Sowohl der Ausweis- als auch der Nachweis des Wohnsitzes müssen von einer Fachperson beglaubigt und mit dem entsprechenden Stempel und der Unterschrift der beglaubigten Person versehen sein.

 

Nicht-UK und Nicht-EU-Gebietsansässige

Wenn Sie außerhalb des Vereinigten Königreichs und der EU wohnen, muss der Ausweis und der Nachweis des Wohnsitzes von einem Notar beglaubigt und mit dem entsprechenden Stempel und der Unterschrift der beglaubigten Person versehen sein.

 

Wer kann Dokumente beglaubigen?

Die folgende Fachperson oder Behörde kann Dokumente beglaubigen:

  • Einfach gemacht (Sie müssen mit Originaldokumenten zu uns nach London ins Büro kommen)
  • Poststelle
  • Bank- oder Bausparkassenbeamter
  • Offizieller Ratsmitglied
  • Zahnarzt
  • Wirtschaftsprüfer
  • Rechtsanwalt / Rechtsanwalt oder Notar
  • Lehrer oder Dozent
  • Rathaus
  • Arzt
  • Polizeibeamter 

Folgende Personen können keine Dokumente beglaubigen:

  • Die mit Ihnen verwandt sind
  • Die an derselben Adresse wohnen; oder
  • In einer Beziehung mit Ihnen sind  

Wie sollte ein zertifiziertes Dokument aussehen?

Sie müssen das fotokopierte Dokument und das Original mitnehmen und die Fachperson oder Behörde bitten, die Kopie zu beglaubigen durch:

  • Schreiben: "Certified to be a true copy of the original seen by me"  auf dem Dokument
  • Unterzeichnung und Datierung des Dokuments
  • Ausdrucken ihres Namens unter der Unterschrift
  • Beruf, Adresse und Telefonnummer hinzufügen
  • Stempeln Sie das Dokument mit dem persönlichen oder professionellen Stempel ab

      Bitte beachten Sie: Die Zertifizierung muss auf dem Dokument vorhanden sein, um erfolgreich validiert zu werden. Sie muss auf dem Personalausweis und dem Wohnortnachweis vermerkt sein. Bitte sehen Sie das Bild unten für eine visuelle Darstellung. 

      Es gilt die Datenschutzerklärung